闇金業者「毛利」の情報を金融庁へ通報しました

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、ライタス綜合事務所は、2026年5月19日付で闇金業者「毛利」に関する情報を金融庁ならびにIHC（インターネット・ホットラインセンター）へ情報提供いたしましたので、ご報告申し上げます。

本記事では、被害がこれ以上拡大しないよう注意を呼びかけるため、当事務所から関係当局へお伝えした情報の概要と、ご相談の中で確認された手口の特徴をご紹介いたします。

毛利の通報詳細について

当事務所では、ご相談者様の生活を守るとともに、新たな被害の発生を未然に防ぐ観点から、把握した情報を以下のとおり関係当局へ提供いたしました。

報告実施日：2026年5月19日
報告先：金融庁(金融サービス利用者相談室 ウェブサイト受付窓口)・IHC(参照番号1779167468-00241)

(1)情報提供者の氏名（フリガナ）・住所
司法書士法人ライタス綜合事務所(シホウショシホウジンライタスソウゴウジムショ)
〒2200073　神奈川県横浜市西区岡野2丁目7番15号　ミカミビル岡野2F

(2)被害状況
業者名：毛利
担当：毛利
運営会社名：不明
所在地：不明
古物商許可証：不明
TEL：08082852184
公式HP：不明

被害状況：当該業者は「毛利」と名乗り、メッセージアプリを介して利用者に対し返済口座を伝え、振込を指示していることが確認されている。

ご相談者様から提供された資料によれば、返済先として、みずほ銀行・auじぶん銀行・セブン銀行・楽天銀行・ゆうちょ銀行・足利銀行・イオン銀行・三菱UFJ銀行といった8つの金融機関の口座が案内されており、いずれも名義人が異なる個人名義の口座であった。

利用者は、業者からの指示に従って数千円から一万円弱の金額を短期間に繰り返し送金しており、送金が完了するたびに、振込内容を映したスクリーンショットを業者側へ送信して報告するよう求められている状況がうかがえる。

運営会社の名称、所在地、公式ホームページ等の事業者情報はいずれも開示されておらず、利用者の側から業者の実態を把握できる手段が乏しい状況である。

以上の内容から、当該業者は8つの金融機関にまたがる異なる名義人の口座を返済先として使い分けつつ、少額の送金を高頻度で求め、その都度入金記録の画像提出を求めるなど、正規の貸金業者には見られない形態で貸付関連の行為を反復している可能性が高いと考えられる。

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実際に寄せられた毛利の相談内容

当事務所には、「毛利」を名乗る相手から金銭を借り入れたという方からのご相談が寄せられております。

ご相談者様によりますと、当該業者との連絡は主にメッセージアプリ上で行われ、返済の段階に入るとアプリ越しに振込先の口座情報が案内される運用となっていたとのことです。指定される口座はそのつど異なり、みずほ銀行や三菱UFJ銀行といった都市銀行から、auじぶん銀行・楽天銀行・セブン銀行などのネット系銀行、さらにはゆうちょ銀行や地方銀行に至るまで、合計8つの金融機関の口座が振込先として用いられていました。

これらの口座はいずれも個人名義であり、しかも案内のたびに名義人が変わるという特徴が見られます。複数の金融機関にまたがる多数の個人口座を入れ替えながら使用する運用は、入出金の流れを外部から追いにくくする側面があり、闇金融取引で多く見受けられるパターンといえます。

送金額は一回あたり数千円から一万円弱と比較的少額であるものの、その送金は短期間に何度も繰り返されており、ご相談者様の経済的な負担は決して軽いものではありません。少額の送金を高頻度で求める形は、利用者に「これくらいなら」と感じさせながら継続的に支払いを引き出す構造になっていると考えられます。

さらに、送金が一件完了するたびに、振込内容を映したスクリーンショットを業者側へ送るよう求められており、入金事実を画像で逐一確認させる運用がとられている点も特徴的です。運営会社名や所在地、公式サイトといった事業者情報はいずれも開示されておらず、トラブル発生時に責任の所在を追及することが極めて難しい構造となっています。

毛利における今後の対応と注意喚起

毛利に関する同種のご相談は、当事務所のみならず全国の各専門家のもとにも届いている可能性があります。

メッセージアプリを通じて借入の話を持ちかけられた場合や、返済のたびに異なる名義人の個人名義口座を指定された場合、あるいは振込のスクリーンショットを毎回送るよう求められた場合には、その時点で取引を続けず、できる限り早い段階で専門家へご相談いただくことを強くおすすめいたします。

当事務所では、引き続き違法な貸付行為に関する情報を関係機関へ提供しつつ、すでに被害に遭われた方への支援に取り組んでまいります。

毛利に関する情報をお持ちの方、あるいは取引に不安を感じておられる方は、どうぞお気軽にライタス綜合事務所までご連絡ください。

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