闇金業者「近藤」の情報を金融庁へ通報しました

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ライタス綜合事務所は、2026年4月9日に闇金業者「近藤」に関する情報を金融庁・IHC（インターネット・ホットラインセンター）へ通報いたしましたことをご報告申し上げます。

本記事は、同種の被害が広がることを防ぐための注意喚起として、当事務所が実施した情報提供の要旨と、ご相談者様からお寄せいただいた内容の一部を公開するものです。

近藤の通報詳細について

当事務所は、ご依頼者様の利益を守るとともに、違法な金融活動による被害の拡大を防止する観点から、以下の内容を当局へ情報提供いたしました。

（1）情報提供者の氏名（フリガナ）・住所
司法書士法人ライタス綜合事務所（シホウショシホウジンライタスソウゴウジムショ）
〒2200073　神奈川県横浜市西区岡野2丁目7番15号　ミカミビル岡野2F

（2）被害状況
業者名：近藤
担当：近藤
TEL：不明

被害状況：当該業者は「世界の近藤潤一」と名乗り、LINE等のメッセージアプリを通じて貸付の勧誘や連絡を行っている。

複数の利用者とのやり取りにおいて、auじぶん銀行、三菱UFJ銀行、セブン銀行、イオン銀行など、多岐にわたる金融機関の異なる名義人口座を振込先として指定している実態が確認されている。

また、利用者に対し、振込完了後の「明細」や「画面のスクリーンショット」の送付を執拗に指示するほか、「振り込み詐欺は罰金10万」といった独自の文言を用いた威迫的な言動が見受けられる。

以上の内容から、当該業者は多数の他人名義口座を組織的に使い分け、秘匿性の高いアプリを利用して違法な貸付業務を反復して行っている闇金融業者である可能性が高いと考えられる。

当事務所には、「世界の近藤潤一」と名乗る人物から貸付を受けたという方からのご相談が寄せられております。

ご相談者様の報告によると、当該業者とのやり取りは主にLINEで行われており、返済の際にはauじぶん銀行やセブン銀行、イオン銀行など複数の金融機関の口座が振込先として指定されていたとのことです。

特徴的な点として、振込先の口座はすべて異なる名義人のものであり、やり取りのたびに指定口座が変わるケースも報告されています。このように他人名義の口座を多数使い分ける手法は、資金の流れを意図的に複雑にし、追跡を困難にする狙いがあると考えられます。

加えて、振込が完了するたびに明細画面のスクリーンショットを送るよう強く求められるほか、「振り込み詐欺は罰金10万」といった威圧的な文言で利用者を萎縮させる言動も確認されています。

こうした手口は、正規の金融業者には見られないものであり、闇金融に典型的な行動パターンに該当するといえます。

近藤に関する同様のご相談は、当事務所のみならず全国各地の専門家のもとにも届いている可能性があります。

LINEなどのメッセージアプリを介した貸付の勧誘を受けた場合や、見知らぬ名義の口座への振込を指示された場合には、安易に応じることなく、早い段階で専門家に相談されることを強くおすすめいたします。

当事務所は今後も、被害に遭われた方への支援と新たな被害の防止に向けて、関係機関と連携しながら情報提供と対応を続けてまいります。

近藤についての情報をお持ちの方は、ぜひライタス綜合事務所までお知らせください。