闇金業者「風間」の情報を金融庁へ通報しました

平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、ライタス綜合事務所は、2026年5月19日付で闇金業者「風間」に関する情報を金融庁ならびにIHC（インターネット・ホットラインセンター）へ情報提供いたしましたので、ご報告申し上げます。

これ以上の被害発生を防ぐため、本記事では当事務所がお伝えした情報提供の概要、ならびにご相談を通じて確認された送金の実態についてお知らせいたします。

風間の通報詳細について

当事務所では、違法な貸付による被害をこれ以上広げないために、ご相談で把握した情報を以下のとおり関係当局へ提供いたしました。

報告実施日：2026年5月19日
報告先：金融庁(金融サービス利用者相談室 ウェブサイト受付窓口)・IHC(参照番号1779167644-00259)

(1)情報提供者の氏名（フリガナ）・住所
司法書士法人ライタス綜合事務所(シホウショシホウジンライタスソウゴウジムショ)
〒2200073　神奈川県横浜市西区岡野2丁目7番15号　ミカミビル岡野2F

(2)被害状況
業者名：風間
担当：風間
運営会社名：不明
所在地：不明
古物商許可証：不明
TEL：不明
公式HP：不明

被害状況：当該業者は「風間」と名乗り、ご相談者様に対して複数回にわたり異なる銀行口座への送金を指示していることが確認されている。

提供された送金履歴によれば、振込先として案内された口座はauじぶん銀行・みずほ銀行・セブン銀行の3つの金融機関にまたがり、auじぶん銀行についてはかわ支店・みずうみ支店・もり支店・そら支店の4支店、みずほ銀行については松本支店・いわき支店、セブン銀行についてはアイリス支店と、合わせて7つの口座が使用されている。各口座の名義人もそれぞれ異なる個人名となっている。

送金日は令和8年3月18日から令和8年4月29日にかけて確認されており、およそ1か月半の期間にわたって、異なる口座への送金が継続的に行われていた実態がうかがえる。送金画面には依頼人の氏名および電話番号が記録されており、業者から指定された口座へその都度振り込む形が取られていた。

運営会社の名称、所在地、連絡先電話番号、公式ホームページ等の事業者情報はいずれも開示されておらず、利用者の側から業者の実態に近づくための情報が著しく限られている状況である。

以上の内容から、当該業者は複数の銀行・複数の支店・複数の名義人の口座を返済先として継続的に使い分けるなど、通常の貸付取引とは異なる形態で運用を行っている可能性が高いと考えられる。

⇒風間のご相談はこちらから承っております⧉

実際に寄せられた風間の相談内容

当事務所には、「風間」を名乗る相手と金銭のやり取りを行ったという方からのご相談が届いております。

ご相談者様から提供いただいた送金履歴を確認すると、振込先として案内された口座は1つや2つではなく、auじぶん銀行・みずほ銀行・セブン銀行の3行にまたがる合計7つの口座にのぼっていました。とりわけauじぶん銀行については、かわ支店・みずうみ支店・もり支店・そら支店という4つの支店の口座が使い分けられており、同じ銀行内でも振込先が頻繁に切り替わっていた様子がうかがえます。

名義人もそれぞれ別の個人名となっており、振込のたびに送金先の人物が変わる構造となっていました。複数の金融機関にまたがる多数の口座を、その都度名義人ごと入れ替えながら使用する運用は、お金の流れを外部から追いにくくする側面があり、正規の貸金業者の取引では通常見られない方法といえます。

送金が確認された期間は、令和8年3月18日から令和8年4月29日までのおよそ1か月半にわたっており、短い期間で繰り返し振込を求められていた状況が明らかになっています。送金の都度、ご相談者様の側ではネットバンキング上に依頼人名や電話番号といった個人に紐づく情報が記録に残る形となっており、利用者側の取引履歴は明確に残る一方で、業者側の実態を裏付ける情報はほとんど得られていません。

運営会社名や所在地、連絡先電話番号、公式サイトなど、事業者としての基本的な情報がいずれも開示されていないことから、本件は利用者側から業者の実態を確認する手段が極めて限られているケースといえます。

風間における今後の対応と注意喚起

風間に関する同種のご相談は、当事務所だけでなく各地の専門家のもとにも届いている可能性があります。

同じ銀行の中でも支店ごとに振込先が次々と切り替わる場合や、振込のたびに名義人の異なる個人口座を案内される場合、また、運営会社や所在地などの事業者情報がいっさい明かされないまま送金を続けるよう求められる場合には、早めに専門家へご相談いただくことを強くおすすめいたします。

当事務所では、引き続き違法な貸付行為に関する情報を関係機関へ提供しつつ、すでに被害に遭われた方への支援にも取り組んでまいります。

風間に関して気になる点をお持ちの方、あるいは取引に不安を感じておられる方は、どうぞお気軽にライタス綜合事務所までお問い合わせください。

⇒風間のご相談はこちらから承っております⧉